奥普光电关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-054

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月

　　11日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议决议，现将召开公司 2017年

　　第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开时间：2017年 9月 27日(星期三) 下午 2：00

　　网络投票时间：2017年 9月 26日至 2017年 9月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 27日上午 9:30

　　至 11:30，下午 13:00至 15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投

　　票系统投票的具体时间为 2017年 9月 26日 15:00至 2017年 9月 27日 15:00期间任意时间。

　　5、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

　　司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()

　　向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

　　一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2017年 9月 21日(星期四)

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日 2017年 9月 21日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分

　　公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路

　　588号)

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。

　　议案具体内容详见公司于2017年9月12日于指定信息披露网站巨潮资讯

　　网及指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告》和《长春奥普光电技术股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

　　三．提案编码

　　提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

　　1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 √

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　2、登记时间：2017年 9 月 22 日(上午 8:30－11：00，下午 13:00-16:00)3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部(长春市经济技术开发区营口路 588号)，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、登记手续：

　　(1)自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具

　　有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年9 月 22 日 16:00 前送达或传真至公司)，公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)

　　5、会议联系方式：

　　地址：长春市经济技术开发区营口路 588号长春奥普光电技术股份有限公司证券部

　　联系人：周健

　　电话：0431-86176789

　　传真：0431-86176788

　　6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次(临时)会议决议特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2017年 9月 11日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

　　先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2017 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 26 日(现场股东大会召开前一日)下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有

　　限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　提案编码 提案名称

　　备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

　　1.00《关于提名公司董事候选人的议案》

　　√

　　(说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。)

　　注：(1)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　(2)自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　附件 3：

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会会议回执

　　股东姓名(法人股东名称)股东地址

　　出席会议人员姓名 身份证号码

　　委托人(法定代表人姓名) 身份证号码

　　持股量 股东代码

　　联系人 电话 传真

　　股东签字(法人股东盖章)

　　年 月 日

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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